由全體獨立董事組成,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」運作,主要職責為:
(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;(二) 定期評估並訂定董事及個別經理人之薪資報酬。
下述為本公司112年薪酬委員會執行情形:
112 年
開會日期
出席狀況
議案內容
決議結果
112.2.23
親自出席:
林嘉勳、蘇錦俊、葉劭德
1.本公司依規定進行檢討董事、經理人之績效及薪酬之政策、制度、標準與結構。 董事會成員業已依據本公司之「董事會績效評估辦法」規定,針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等方面完成自行評核。並由本公司統計 111年度各董事出席董事會狀況及持續進修時數,經彙總本公司董事會成員 111 年度績效考核自評,前述考核項目之評估得分為 85~98 分。111 年度董事酬勞分配係參考前述考核結果後,全體委員無異議,並將審議結果提 112 年 2 月 24 日董事會決議個別領取金額。 2.依據本公司重要管理階層接班計劃,完成總經理異動接任。
112.5.31
查安娜、蘇錦俊
委託出席:
葉劭德
討論本公司第九屆董事112年6月至12月報酬案。
因應董事任期屆滿改選,本公司依規定進行檢討董事薪酬之政策、制度、標準與結構。並將審議結果提 112 年 5 月 31日董事會決議個別領取金額。
112.8.2
蘇錦俊、葉劭德
查安娜
討論本公司經理人112年薪資調整案。
本公司給付經理人之酬金,除評估公司整體的營運績效,亦參考個人工作績效表現(本公司每年1月及7月進行績效考核)等,本案全體委員無異議,並將審議結果提112年8月2日董事會決議個別經理人薪酬金額。
112.11.8
查安娜、蘇錦俊、葉劭德
本公司給付董事及經理人之 113 年薪資報酬及 112 年度年終獎金,係評估公司整體的營運績效及個人工作績效表現等因素,本案全體委員無異議,並將審議結果提 112 年 11 月 8 日董事會決議個別領取金額。