Investors

  • Where to buy
  • Choose your location

董事會運作

 
董事會

董事介紹
職稱 國籍
或註
冊地
姓名 選(就)任
日期
任期 初次選
任日期
主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 美國 Wilber Huang 106.6.23 3年 100.6.17
  1. 美國西北大學醫學系醫學士
  2. Milagen公司副總經理
  1. 本公司董事長兼總經理
  2. Abnova Holding Corporation負責人
  3. Abnova (Cayman) Corporation負責人
  4. iTIL Therapeutics (Cayman) Corporation負責人
  5. Wellconn Genomics (Cayman) Corporation負責人
  6. 上元株式会社負責人
  7. 加特株式会社負責人
  8. 東莞上元生物科技有限公司負責人
  9. 東莞懷慷基因有限公司負責人
董事 中華
民國
昆睦投資(股)公司 106.6.23 3年 92.11.28 不適用 不適用
代表人:邱琦晶 106.6.23 3年 101.12.14
  1. 日本女子大學住居學科
  2. 昆睦投資(股)公司董事長
  1. 昆睦投資(股)公司董事長
  2. 英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人
  3. 英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人
  4. 博泓投資(股)公司監察人
  5. Abnova (HK) Limited負責人
  6. Wellconn Genomics (HK) Limited負責人
  7. 東莞上元生物科技有限公司監事
  8. 東莞懷慷基因有限公司監事
董事 中華
民國
蘇勝義 106.6.23 3年 90.12.19
  1. 美國密西根州立大學理學碩士
  2. 台北化工機械(股)公司董事長
  3. TPCA常務理事
  1. 揚博科技(股)公司董事長兼總經理
  2. 好邦科技(股)公司董事長
  3. 揚義投資(股)公司董事長
  4. 以揚義投資(股)公司代表人身份擔任揚陞投資(股)公司董事長
  5. Cerma Precision Inc.董事
  6. 萊鎂醫療器材(股)公司董事
  7. Ampoc Tech. Limited董事
董事 中華
民國
容浩投資(股)公司 106.6.23 3年 97.2.29 不適用 不適用
代表人:黎奕廷 106.6.23 3年 103.6.23
  1. Bentley University(McCallum),Finance碩士
  2. 富國先鋒基金公司投資顧問
  3. 英屬維京群島商臻佳(股)公司投資經理
  1. 丞燕國際(股)公司印尼分公司董事
  2. 容浩投資(股)公司董事
  3. 維新投資(股)公司董事
  4. 英屬維京群島商臻佳(股)公司經理人
  5. 植芃投資(股)公司監察人
董事 中華
民國
中華電線電纜(股)公司 106.6.23 3年 97.2.29 不適用 不適用
代表人:陳鶴原 106.6.23 3年 97.2.29
  1. 加拿大約克大學企管系
  2. 中華電線電纜(股)公司總經理
  1. 中華電線電纜(股)公司總經理
  2. 宏禹興業(股)公司董事長
  3. 宏宇實業(股)公司董事長
  4. 宏宇金屬建材(股)公司董事
  5. 利百代建設(股)公司董事
  6. 台灣倉智企業(股)公司監察人
  7. 凱澤企業(股)公司監察人
董事 英屬
維京
群島
英屬維京群島商磊石科技(股)公司 106.6.23 3年 106.6.23 不適用 不適用
中華
民國
紀姵如 108.12.11 0.5年 108.12.11
  1. 國立台灣大學植物所碩士
  2. 亞諾法生技(股)公司總經理室特助
  1. 亞諾法生技(股)公司總經理室特助
獨立
董事
中華
民國
林嘉勳 106.6.23 3年 106.6.23
  1. 國立交通大學電子碩士
  2. 零壹科技(股)公司董事長
  1. 零壹科技(股)公司董事長
  2. 零宇投資(股)公司董事長
  3. 愛就贏(股)公司董事長
  4. 鋒一投資(股)公司董事長
  5. 彥陽科技(股)公司董事
  6. 源壹科技(股)公司董事
  7. 朔宇科技(股)公司董事
  8. 羽昇國際(股)公司董事
  9. 潔客幫(股)公司董事
  10. 卡內奇資訊(股)公司董事
  11. 奇博科技(股)公司董事
  12. 愛微科(股)公司監察人
獨立
董事
中華
民國
葉劭德 106.6.23 3年 106.6.23
  1. 臺北醫學大學醫學博士
  2. 臺北醫學大學附設醫院 泌尿科主任、門診部主任、醫務部副主任
  3. 臺北醫學大學兼任助理教授
  1. 臺北醫學大學醫學博士
  2. 臺北醫學大學附設醫院 泌尿科主任、門診部主任、醫務部主任
獨立
董事
中華
民國
蘇錦俊 106.6.23 3年 106.6.23
  1. 國立中山大學企管所博士(財務會計法律組)
  2. 廈門大學國際商務學院教授兼副院長
  3. 義守大學國際觀光餐旅系副教授兼系主任
  4. 義守大學企管系助理教授兼副主任
  1. 廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
 
董事會決議項目
108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度 102年度

日期 項次 重要決議
108.03.271.討論本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
2.討論本公司及子公司「內部控制制度」修訂案。
3.討論本公司107年10月至108年2月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4.討論本公司「公司章程」、「股東會議事規則」與「董事選任程序」修訂案。
5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」與「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
6.討論本公司「公司治理實務守則」與「董事會績效評估辦法」修訂案。
7.討論本公司「處理董事要求之標準作業程序」制訂案。
8.討論審核簽證會計師獨立性及適任性案。
9.討論審核簽證會計師報酬案。
10.討論本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
11.討論本公司107年度營業報告書及財務報表案。
12.討論本公司107年度盈餘分配案。
13.討論擬訂定召開本公司108年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
108.05.101.討論本公司108年3月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
108.06.261.本公司108年4月至108年5月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.訂定本公司107年度現金股利之除息基準日及股利發放日期案。
108.08.131.討論本公司108年6月至7月,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司與往來銀行授信額度到期續約案。
3.討論本公司經理人108年薪資調整案。
108.11.131.討論本公司「109年度稽核計畫」案。
2.討論本公司108年8月至9月,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
3.討論本公司資金貸與德國子公司Abnova GmbH額度新台幣500萬元案。
4.討論本公司109年度預算案。
5.討論本公司晉升經理人暨財務兼會計主管任用案。
6.討論本公司董事及經理人109年薪資報酬案。
7.討論本公司經理人108年度年終獎金發放案。

日期 項次 重要決議
107.03.291.討論本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
2.討論本公司「內部控制制度」修訂及子公司「內部控制制度」增訂案。
3.討論本公司106年11月至107年2月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4.討論變更本公司財務報告簽證會計師案。
5.討論審核簽證會計師獨立性案。
6.討論審核簽證會計師報酬案。
7.討論本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
8.討論本公司106年度營業報告書及財務報表。
9.討論本公司106年度盈餘分配案。
10.討論擬訂定召開本公司107年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
107.05.101.討論本公司107年3月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論中國信託商業銀行短期放款額度與遠期外匯交易額度到期續約案。
107.06.201.討論本公司於107年4月至107年5月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論彰化商業銀行短期放款額度到期續約事宜案。
3.討論訂定本公司106年度現金股利之除息基準日及股利發放日期案。
4.討論本公司新聘經理人、財務兼會計主管任用案。
107.08.101.討論本公司107年6月,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論子公司之「內部控制制度」修訂及「取得或處分資產處理程序」制訂案。
3.討論本公司經理人107年薪資調整案。
107.11.131.討論本公司「108年度稽核計畫」案。
2.討論本公司「會計制度」修訂案。
3.討論本公司於107年7月至9月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4.討論本公司資金貸與德國子公司Abnova GmbH額度新台幣500萬元案。
5.討論本公司108年度預算案。
6.討論晉升新任經理人暨其薪資報酬案。
7.討論本公司董事及經理人108年薪資報酬案。
8.討論本公司經理人107年度年終獎金發放案。

日期 項次 重要決議
106.03.291.討論本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
2.討論本公司截至105年2月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
3.討論本公司「公司章程」修訂案。
4.討論本公司「審計委員會組織規程」制訂案。
5.討論廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並重新訂定「董事選任程序」案。
6.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」修訂案。
7.討論本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」修訂案。
8.本公司「申請暫停及恢復交易作業」、「內部重大資訊處理程序」及「公司治理實務守則」修訂案,謹 提請討論。
9.討論本公司105年度營業報告書及財務報表案。
10.討論本公司105年度盈餘分配案。
11.討論105年度盈餘轉增資發行新股案。
12.討論本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
13.討論本公司全面改選董事案。
14.討論本公司受理獨立董事提名期間及地點案。
15.討論本公司提名獨立董事候選人案。
16.討論擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
17.討論召開本公司106年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
18.討論變更本公司財務報告簽證會計師案。
19.討論本公司106年度會計師獨立性審核與聘任案。
106.05.101.討論本公司 106 年3 月資金貸與德國子公司Abnova GmbH 之變動狀況。
2.討論中國信託商業銀行短期放款額度與遠期外匯交易額度到期續約事宜。
106.06.231.討論選舉董事長案。
106.07.31.討論本公司106年4月至5月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況。
2.討論本公司「內部控制制度」修訂案。
3.討論本公司第三屆薪資報酬委員會之委員聘任案。
106.08.101.討論本公司106年6月,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司106年除權息基準日及現金股利暨資本公積發放現金日案。
3.討論本公司第七屆董事106年報酬案。
4.討論本公司經理人106年薪資調整案。
106.11.91.討論本公司「107年度稽核計畫」案。
2.討論本公司及子公司之「內部控制制度」修訂/制訂案,與子公司-東莞懷慷基因有限公司之「取得或處分資產處理程序」制訂案。
3.討論本公司「董事會議事規則」修訂案。
4.討論本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
5.討論本公司106年7月至9月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
6.討論本公司資金貸與德國子公司Abnova GmbH額度新台幣500萬元案。
7.討論本公司107年度預算案。
8.討論本公司擬新增彰化商業銀行短期放款額度新台幣陸仟萬元案。
9.討論本公司董事及經理人107年薪資報酬案。
10.討論本公司經理人106年度年終獎金發放案。
106.12.151.討論本公司106年10月,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
3.討論本公司擬取得美國M.D. Anderson Cancer Center用於實體腫瘤治療之誘導性T浸潤型淋巴細胞治療之全球獨家技術授權案。

日期 項次 重要決議
105.03.291.討論本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。
2.討論本公司「內部控制制度」修訂案,與子公司東莞上元生物科技有限公司之「取得或處分資產處理程序」制訂案。
3.討論本公司對東莞上元生物科技有限公司間接增資案。
4.討論本公司截至105年2月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
5.討論本公司截至105年2月從事衍生性商品之變動狀況案。
6.討論本公司104年度營業報告書及財務報表案。
7.討論本公司「公司章程」修訂案。
8.討論本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
9.討論本公司104年度盈餘分配案。
10.討論104年度盈餘轉增資發行新股案。
11.討論資本公積發放現金案。
12.討論本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」修訂案。
13.討論定期評估本公司簽證會計師獨立性案。
14.討論召開本公司105年股東常會之日期、地點及召集事由等內容案。
105.05.121.討論本公司於105年3月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論兆豐國際商業銀行南京東路分行遠期外匯交易授信額度到期續約案。
3.討論本公司「會計制度」修訂案。
105.06.201.討論本公司於105年3月至105年四月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司經理人薪資報酬調整案。
105.08.111.討論本公司105年6月至105年7月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司向中國信託商業銀行新增往來短期放款額度新台幣參仟萬元與遠期外匯交易額度美金參佰萬元案。
3.討論本公司105年除權息基準日及現金股利暨資本公積發放現金日案。
4.討論本公司之子公司: Abnova GmbH、Abnova Holding Corporation、Abnova (Cayman) Corporation、Abnova (HK) Limited、東莞上元生物科技有限公司之「內部控制制度」修訂案,及上元株式会社之「內部控制制度」制訂案。
105.11.121.討論本公司106年度「稽核計畫」案。
2.討論本公司與子公司東莞上元生物科技有限公司之「內部控制制度」修訂案。
3.討論本公司105年8月至105年9月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4.討論本公司之德國子公司Abnova GmbH解散清算案。
5.討論資金貸與德國子公司Abnova-GmbH額度新台幣500萬元案。
6.討論本公司106年度預算案。
7.討論本公司經理人105年度年終獎金發放案。
8.討論本公司董事、監察人及經理人106年薪資報酬案。

日期 項次 重要決議
104.03.271.討論本公司103年10月至104年2月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況。
2.討論本公司「104年度稽核計畫」修訂案。
3.討論本公司「內部控制制度」修訂案,本公司之子公司Abnova Holding Corporation 、Abnova (Cayman) Corporation 、Abnova (HK) Limited之「內部控制制度」制訂案。
4.討論本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
5.討論本公司『資金貸與及背書保證作業程序』、『取得或處分資產處理程序』與『股東會議事規則』修訂案,及『董事及監察人選任程序』制訂案。
6.討論本公司『道德行為準則』修訂案,及『誠信經營作業程序及行為指南』制訂案。
7.討論本公司『公司治理實務守則』修訂案,及『董事會績效評估辦法』制訂案。
8.討論本公司與玉山銀行內湖分行申請遠期外匯交易授信額度案。
9.討論本公司103年度營業報告書及財務報告案。
10.討論本公司103年度盈餘分配案。
11.討論召開本公司104年股東常會之日期、地點及議題案。
104.04.211.討論本公司實施第一次庫藏股案。
104.05.111.討論本公司104年3月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司與兆豐銀行南京東路分行申請遠期外匯交易授信額度案。
3.討論本公司104年股東常會股東提案。
4.討論本公司購置土地案。
104.06.231.討論本公司104年4月至104年5月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司104年度除息基準日及發放日期案。
3.討論本公司辦理消除買回庫藏股1,500,000股之股份,訂定減資基準日案。
104.08.131.討論本公司104年6月期間,資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
2.討論本公司104年7月從事衍生性商品之變動狀況案。
3.討論晉升新任經理人薪資報酬案。
104.11.121.討論本公司105年度「稽核計畫」案。
2.討論本公司與子公司之「內部控制制度」修訂/制訂案。
3.討論本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案。
4.討論本公司104年7月至104年9月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
5.討論因短期融通需求,資金貸與德國子公司Abnova-GmbH額度新台幣500萬元案。
6.討論本公司104年度預算修正案。
7.討論本公司105年度預算案。
8.討論本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」制訂案。
9.討論本公司經理人104年度年終獎金發放案。
10.討論本公司董事、監察人及經理人105年薪資報酬案。

日期 項次 重要決議
103.03.281.討論本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。
2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.討論本公司「公司章程」修訂案。
4.討論本公司全面改選董事及監察人案。
5.討論本公司受理獨立董事提名期間及地點案。
6.討論審查本公司董事會提名獨立董事被提名人資格案。
7.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。
9.承認本公司102年度盈餘分配案。
10.討論召開本公司103年股東常會之日期、地點及議題案。
103.05.81.討論本公司103年股東常會股東提案。
2.討論審查股東提名獨立董事被提名人資格案。
103.06.231.討論選舉董事長案。
103.07.21.討論本公司103年度現金股利除息基準日及發放日期案。
2.討論本公司「內部控制制度」修訂案。
3.討論本公司第二屆薪資報酬委員會之委員聘任案。
4.討論本公司103年度預算修正案。
103.08.131.本次董事會僅有報告案,無討論議案。
103.09.251.討論本公司間接對大陸投資案。
103.10.171.討論本公司陳淑寬執行副總聘雇事宜。
103.10.241.討論新任經理人(會計主管兼財務主管)薪資報酬案。
103.11.111.討論本公司「104年度稽核計畫」案。
2.討論本公司及子公司「內部控制制度」修訂案。
3.討論本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」制訂案。
4.討論本公司「對子公司之監督與管理辦法」制訂案。
5.討論本公司內部稽核主管異動案。
6.因短期融通需求,資金貸與德國子公司Abnova-GmbH額度新台幣450萬元案。
7.討論本公司經理人103年度年終獎金發放案。
8.討論本公司董事、監察人酬金及經理人104年度薪資報酬案。
9.討論本公司104年度預算案。

日期 項次 重要決議
102.03.271.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.討論本公司「董事會議事規範」修訂案。
4.討論本公司「內部控制制度」修訂案。
5.討論本公司101年度「內部控制制度聲明書」案。
6.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
7.承認本公司101年度盈餘分配案。
8.討論召開本公司102年股東常會之日期、地點及議題案。
102.05.101.本次董事會僅有報告案,無討論議案。
102.06.191.討論本公司102年度現金股利除息基準日及發放日期案。
2.討論本公司經理人(業務部協理)解任案。
102.07.91.中壢廠出租者因銀行抵押借款所需,要求配合簽訂『拋棄租賃權切結書』案。
102.08.71.討論本公司簽證會計師變更案。
102.11.81.因短期融通需求,資金貸與德國子公司Abnova-GmbH額度新台幣450萬元案。
2.討論與土地銀行台北分行授信往來續約案。
3.討論本公司103年度「稽核計畫」案。
4.討論本公司「內部控制制度」修訂案。
5.討論本公司新任經理人薪資報酬案。
6.討論本公司經理人102年度年終獎金發放案。
7.討論本公司董事、監察人酬金及經理人103年度薪資報酬案。
8.討論本公司遷移中壢廠房規劃案。
9.討論本公司103年度預算案。

  • RSS
  • YouTube
  • Linkedin
  • Facebook